बनारस में शाइन सिटी के मालिक समेत 10 पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

ED ने दर्ज की FIR, 189 करोड़ की संपत्ति जब्त

वाराणसी। शहर की एक अदालत के आदेश पर शाइन सिटी वर्ल्ड के एमडी और सीएमडी समेत 10 लोगों के खिलाफ कैंट थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। चंदौली निवासी विवेकानंद त्रिपाठी की शिकायत पर यह FIR की गई, जिसमें आरोप है कि प्लॉट देने के नाम पर उनसे 5.73 लाख रुपये ठगे गए। यह शिकायत कोर्ट में दी गई थी जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।

पीड़ित का आरोप
विवेकानंद ने बताया कि जेपी मेहता इंटर कॉलेज के पास शाइन सिटी के दफ्तर में उनकी मुलाकात कंपनी के चार एजेंट – गौरव चंदेल, जूही, शैलेश कुमार, और राजू से हुई थी। इन एजेंटों ने प्लॉट की अलग-अलग स्कीमें बताईं और निवेश के लिए उन्हें प्रेरित किया। इसके बाद विवेकानंद ने कुल 5.73 लाख रुपये जमा करवाए, लेकिन प्लॉट पर कब्जा नहीं मिला। जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो कंपनी के लोग टाल-मटोल करने लगे।

अदालत का आदेश
कोर्ट ने विवेकानंद की शिकायत पर सुनवाई करते हुए शाइन सिटी के मालिक रशीद नसीम, उनके भाई आसिफ नसीम, और अन्य 8 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

कौन हैं रशीद और आसिफ नसीम?
रशीद नसीम और उनके भाई आसिफ नसीम शाइन सिटी सहित 36 कंपनियों के निदेशक हैं। ये लोग प्लॉट, मकान, हीरा, क्रिप्टोकरेंसी, सोना और पैसे दोगुने करने के नाम पर हजारों लोगों को ठग चुके हैं। दोनों भाइयों ने लखनऊ समेत कई शहरों में ऑफिस खोले और विभिन्न योजनाओं के जरिए निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया। अब तक आसिफ नसीम समेत 58 लोग शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं।

ED ने दर्ज की FIR, 189 करोड़ की संपत्ति जब्त
कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले के तहत विदेश में रशीद की संपत्तियां भी जब्त की जा सकती हैं। ED अब तक शाइन सिटी से जुड़े 189.39 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है। सितंबर में ईडी ने प्रयागराज में रशीद के करीबी हिमांशु कुमार की 29.11 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी जब्त किया था।

गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की कोशिशें
शाइन सिटी के सीएमडी रशीद नसीम का भाई आसिफ नसीम 2021 में एसटीएफ द्वारा प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। उस पर 5 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं, रशीद नसीम को 2019 में नेपाल के काठमांडू से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत मिलते ही वह दुबई भाग गया। अब वह दुबई से अपना नेटवर्क संचालित कर रहा है और जॉर्जिया की नागरिकता लेने की कोशिश में है।

लगातार बढ़ते मुकदमे
शाइन सिटी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अब तक 580 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से वाराणसी में ही 110 से ज्यादा मामले हैं। EOW ने इनमें से 60 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है, जबकि कई मामलों में जांच अभी भी जारी है।