जमशेदपुर : 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले में कारोबारी गिरफ्तार

जमशेदपुर में 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी जुगसलाई स्थित उसके घर से पूछताछ के बाद की गई। इससे पहले 2023 में भी उसे इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जमानत पर था।

ईडी ने रांची, जमशेदपुर और कोलकाता में कुल 9 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी की। रांची में कांके रोड स्थित इशान अपार्टमेंट, कोलकाता के साल्ट लेक क्षेत्र और जमशेदपुर में कई जगहों पर तलाशी ली गई। इस दौरान डिजिटल डिवाइस, निवेश संबंधित दस्तावेज और अन्य अहम सबूत जब्त किए गए हैं।

मामले की जड़ में करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान हैं, जिनके आधार पर करीब 800 करोड़ रुपये के गलत GST दावे किए गए। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। जीएसटी इंटेलिजेंस की पहले की जांच में शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता को जेल भेजा गया था। अब सभी आरोपी जमानत पर हैं।

ईडी ने इन सभी के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत मामला दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्तियों और दस्तावेजों की तलाश शुरू की है। जांच में यह बात सामने आई कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए 90 से ज्यादा शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया।